Государственные органы Словакии смогут получить свободный доступ к информации о деньгах, хранящихся на банковских счетах физических лиц. Соответствующий законопроект подготовило министерства финансов в внутренних дел, сообщает портал Aktuality.sk.
Сейчас документ проходит этап межведомственного обсуждения, после чего будет направлен на рассмотрение правительства Словакии.
Согласно законопроекту, в стране появится центральный реестр счетов, из которого государственные органы смогут получать информацию об остатках средств на банковских счетах. Нововведение затронет счета компаний, индивидуальных предпринимателей и частные банковские счета физических лиц.
Минфин и МВД объясняют необходимость такой меры тем, что Словакия должна привести свои законы в области борьбы с отмыванием преступных доходов в соответствие с европейскими нормами. Как пояснили в пресс-службе МВД, информация об остатке на счёте особенно важна для оперативных действий правоохранительных органов в борьбе с финансированием терроризма.
«На практике часто возникают ситуации, когда у человека есть несколько счетов в разных банках. В таком случае следственные органы обратиться в каждое финансовое учреждение и ждать ответ на запрос до 30 дней. Целью законопроекта является обеспечение быстрого доступа к такого рода информации для тех государственных органов, которым необходимо получить её в кратчайшие сроки для эффективной работы», — рассказали в пресс-службе МВД.
Министерство заверяет, что эти конфиденциальные данные не будут использованы неправомерно. Помимо полиции, доступ к ним будут иметь Словацкая информационная служба, военная разведка, Минфин и уголовный отдел Финансового управления. У всех этих органов уже есть возможность запрашивать подобную информацию, нововведение лишь ускорит этот процесс, добавили в МВД.
Словацкие банки критически относятся к планам Минфина и МВД. В Словацкой банковской ассоциации с пониманием отнеслись к необходимости привести законодательство страны в соответствие с европейским. Однако банкиры считают, что правительство хочет принять гораздо более строгий закон, чем того требует Брюссель.
«Возможность получить доступ к таким конфиденциальным данным, защищенным банковской тайной, только значительно увеличит риск возможной продажи такой информации и злоупотребления полномочиями», — заявили представители ассоциации.
Впервые в истории Словакии объём платежей картами превысил наличные расчёты
