Словакия недостаточно занимается устранением недостатков в вопросе конфискации доходов от преступлений. Власти страны должны действовать более решительно, выявлять и преследовать факты отмывания денег, говорится в отчёте Совета Европы.
Документ содержит комплексную оценку борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Словакии в соответствии с рекомендациями FATF, которая устанавливает стандарты в этой области. Согласно отчёту, словацкие власти лишь частично осознают риски, связанные с легализацией преступных доходов, и лишь некоторые прокуроры осведомлены об угрозах отмывания денег.
Авторы отчёта пришли к выводу о том, что Словакия плохо использует финансовую и другую релевантную информацию для отслеживания преступных активов. Хотя количество обвинительных приговоров за отмывание денег увеличилось по сравнению с предыдущим периодом, но они в основном связаны с простыми правонарушениями против имущества, такими как угон автомобилей.
Одной из наиболее значимых проблем СЕ называет отсутствие у центрального банка реестра счетов и недостаточный объём информации о реальных владельцах банковских счетов. Согласно отчёту, сотрудники подразделения финансовой разведки хорошо информированы и могут проводить всесторонний анализ, но в целом отсутствует комплексное руководство для управления их деятельностью.
Большая часть аналитической работы финансовой разведки сводится к составлению отчётов для налоговых органов, их результаты не сообщаются правоохранительным органам, указывает СЕ. Конфискация активов происходит редко, и, если она происходит, возвращается лишь часть арестованных активов.
В отчете напоминается, что за рассматриваемый период словацкие власти никого не осудили за финансирование терроризма. Однако в настоящее время ведутся три относительно сложных расследования, свидетельствующих о способности Словакии выявлять нарушения в этой сфере и эффективно сотрудничать с иностранными партнерами.
