В словацком законодательстве может появиться пункт о необходимости декларировать наличные денежные средства при их перевозке через внутреннюю границу Евросоюза. Соответствующий документ разрабатывает министерство внутренних дел.
Предполагается, что сотрудники Финансового управления будут иметь право требовать от пересекающих словацкую границу сообщать им информацию о сумме перевозимых наличных средств. Если она будет превышать эквивалент 10 тыс. евро, то её будет необходимо задекларировать. При отказе делать это, или при попытке ввести в заблуждение сотрудника Финансового управления нарушителю будет грозить административная ответственность.
Разрабатываемый документ будет вносить поправки в закон о защите от легализации доходов от преступной деятельности и о защите от финансирования терроризма. Поводом для ужесточения правил стал отчёт Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval).
Согласно отчёту Moneyval, в странах Вышеградской четвёрки наблюдается большой поток наличных денег, которые часто используются для незаконной торговли белым мясом, оружием, наркотиками, финансирования терроризма и других подобных преступлений.
Законопроект также должен включить в число поставщиков финансовых услуг компании, работающие с криптовалютами. На них будут наложены новые обязательства, призванные снизить риски легализации средств и связанного с ней финансирования терроризма.
В настоящее время законопроект находится на стадии межведомственного согласования. После этого он будет рассмотрен правительством и отправлен в Национальную раду.
Совет Европы считает, что Словакия должна усилить борьбу с отмыванием денег
