Европарламент одобрил пакет законопроектов, ужесточающих меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Помимо прочего, новые меры снижают максимальный лимит наличных расчетов на территории Евросюза до 10 тыс. евро. Для контроля за деятельностью подозрительных компаний в ЕС будет создано новое управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA). Его офис будет находиться в немецком Франкфурте-на-Майне.
С июля 2023 года на территории Словакии действует максимальный лимит наличных расчетов в размере 15 тыс. евро. При этом месяцем ранее Национальная рада одобрила поправку к конституции страны, закрепляющую право граждан использовать наличные деньги в качестве способа оплаты.
В 2020 году Совет Европы опубликовал отчёт, в котором было сказано, что власти Словакии должны действовать более решительно, выявлять и преследовать факты отмывания денег.
Совет Европы считает, что Словакия должна усилить борьбу с отмыванием денег
