В словацком законодательстве появился пункт о необходимости декларировать наличные денежные средства при их перевозке через внутреннюю границу Евросоюза. Соответствующий законопроект был одобрен Национальной радой в среду, 27 ноября.
Согласно закону, сотрудники Финансового управления будут иметь право требовать от пересекающих словацкую границу сообщать им информацию о сумме перевозимых наличных средств. Если она будет превышать эквивалент 10 тыс. евро, то её будет необходимо задекларировать. При отказе делать это, или при попытке ввести в заблуждение сотрудника Финансового управления нарушителю будет грозить административная ответственность.
Разрабатываемый документ будет вносить поправки в закон о защите от легализации доходов от преступной деятельности и о защите от финансирования терроризма. Поводом для ужесточения правил стал отчёт Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval).
Согласно отчёту Moneyval, в странах Вышеградской четвёрки наблюдается большой поток наличных денег, которые часто используются для незаконной торговли белым мясом, оружием, наркотиками, финансирования терроризма и других подобных преступлений.
Законопроект должен быть подписан президентом страны. Если это произойдёт, то он начнёт действовать 15 января 2025 года.
