Чехословацкий торговый банк (Československá obchodní banka, ČSOB) оштрафован на 1.5 млн евро за нарушение закона о защите от отмывания денег и финансирования терроризма.
ČSOB был наказан за отсутствие должного контроля за активностью пользователей, совершавших подозрительные транзакции. По данным словацкой Службы финансовой разведки (Finančná spravodajská jednotka), речь идёт как минимум о 33 клиентах банка.
Средства вносились на счета в виде наличных, после чего переводились за рубеж, прежде всего в Турцию, Объединённые Арабские Эмираты и Белоруссию. По данным правоохранительных органов, объём транзакций, совершённых в период с 2016 по 2019 годы оценивается примерно в 500 млн евро.
В ČSOB сообщили, что всегда информировали Службу финансовой разведки обо всех подозрительных операциях и пообещали обжаловать решение о штрафе в суде.
Если вам нравится первыми узнавать о важнейших событиях Словакии, читать статьи о словацкой экономике, политике, культуре и спорте, написанные простым и понятным языком, вы можете поддержать Barikada.sk.
Подписывайтесь на наши каналы и читайте новости Barikada в Facebook, ВКонтакте и Telegram
